Sarlaft

Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos. SARLAFT es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse frente al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y se instrumenta a través de las siguientes etapas: Identificación del riesgo, Medición o Evaluación, Control y Monitoreo. De acuerdo a lo anterior JJ PITA Y CIA S.A. ha decidido implementar SARLAFT con el propósito de prevenir la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la organización por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.